Протидіяти відмиванні грошей та фінансування для збору колективних робіт
- Час доставки: 7-10 днів
- Стан товару: новий
- Доступна кількість: 1
Приобретая «Противодействие отмыванию и финансированию денег для сбора коллективной работы», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Теория права» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
протидіяти відмиванню грошей та ...
Wolters Kluwer
Публікація містить практичний коментар до питань, пов’язаних із Законом про протидію відмиванням грошей та фінансування тероризму. У той же час, він стосується змін, спрямованих на вдосконалення функціонування системи, введених у зв'язку з впровадженням Директиви про внесення змін до Європейського парламенту та Ради 2018/843 про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей або фінансування тероризму та змінних директорів 2009/138/2013 Автори обговорюють, серед інших питань, що стосуються: - віртуальних валют (криптотії), - осіб, які займають оголене політичне становище (PEP), - використання заходів фінансової безпеки, - використання нових технологій для потреб, що виникають із обговореного Закону. Книга призначена для працівників установи, зобов’язаних застосовувати коментар, включаючи банки, кооперативні заощадження та кредитні спілки, інвестиційні фонди, юридичні фірми та юридичні радники, нотаріус та податкові радники. Це також буде корисним джерелом знань для суддів, прокурорів та чиновників державних органів, які мають права контролю в галузі запобігання відмиванням грошей та фінансування тероризму.
- ISBN: 9788382865134
- Автор: Колективна робота
- Видавничий дім/продюсер: Wolters Kluwer
- pages: 608
- прив'язка: twarda
- рік випуску: 2023