Действия сотрудника нотариуса. Записная книжка 6. Отчет о транзакциях GIIF и главу KAS. Другие виды деятельности, связанные с выполнением обязанностей, возникающих в результате закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

Действия сотрудника нотариуса - это сборник, который всесторонне обсуждает вопросы, связанные с поведением нотариуса. Офис. Таким образом, публикация представляет важные вопросы с точки зрения повседневной работы в нотариальном офисе и выявляет проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются нотариусы. Содержание, представленное в этой публикации, включает в себя, среди прочего, Обсуждение:

• Обязательства нотариуса, возникающие в результате акта 1.3.2018 по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (то есть журнал законов 2023 года, пункт 1124, с поправками); >
• Отправка отчетов GIIF и руководителю KAS (в соответствии со статьей 84A Закона 29.8.1997 - Налоговый кодекс, то есть Журнал законов 2023 года, пункт 2383, с поправками) и наиболее распространенные проблемы, связанные с проблемами, связанными с проблемами. отправка отчетов; а также наиболее распространенные утверждения контролеров в сфере недостатков. ограничений, связанных с списками санкций; Директива VI AML и регулирование ЕС непосредственно в Республике Польша № 2024/1620 и № 2024/1624). Кроме того, в записной книжке читатель найдет выделенные юридические действия, подробные комментарии и иллюстрации, которые помогут в понимании и получении контента. Разделенные места для своих собственных заметок также могут быть чрезвычайно полезными. В конце концов, публикация содержит приложение, с наиболее важными юридическими действиями, упомянутыми в содержании. Это системное обсуждение аспектов их работы в обсуждаемой масштабах. Это, безусловно, будет полезно для недавно назначенных нотариусов, которые начнут управлять офисом