subtitle: Critical view of the tactical and legal aspects of combating money laundering in Poland

Author: Michał Kaczmarski

ean: 9788380850644

Страницы: 210

Нахождение: Soft

Publisher: difin

sid: 567323

sid: 567323

отмывание денег - это преступление, которое достигает широкого спектра социально значимых юридических товаров. Это связано с тем, что его задача состоит в том, чтобы дать появление законности финансовой выгоды от совершения любого преступного акта. Таким образом, эффективная борьба с этим явлением равносильно ограничению широкого каталога преступности, генерирующих пособия по недвижимости, что делает их убыточными. К сожалению, исполнительный директор по отмыванию денег, в изоляции от запрещенного акта, ничем не отличается от десятков тысяч юридических операций, совершаемых каждый день, участниками рынка обмен товарами и услугами. Кроме того, отмывание денег - это преступление без границ, в отличие от практики судебного преследования. В следственной практике существует два алгоритма для судебного преследования по отмыванию денег, инициируемые обнаружением базового акта, генерируя пособия по имуществу и инициируемая выбором сделки, подозреваемой в отношениях с финансовыми выгодами от любой преступной деятельности. Исследования автора, однако, показали, что эффективного судебного преследования по отмыванию денег, инициируемого с подозрительной сделками на практике, не существует. Поэтому автор ищет решения, направленные на повышение эффективности отмывания денег, инициированной с подозрительной сделкой, и поиск проводится на двух уровнях, юридическом и погашении и уголовной тактике. Их результатом являются оптимизация предложений, как по юридическому, так и по погашению и тактическому уровню. В последнем случае автор предлагает использование тактической модели действий (модель 3S), основанную на элементах оппортунизма процесса, как в преступном, так и в карнопроцессе.