Противодействие отмыванию денег (книга)

• Автор: Качмарский Михал
• Издательство: Difin
• Год издания: 2016
• Обложка: мягкая
• Количество страниц: 210
• Формат: 16,0x23,0 см
• Номер ISBN: 9788380850644
• Штрих-код (EAN) ) : 9788380850644

Книга «Противодействие отмыванию денег» - описание

Отмывание денег – преступление, затрагивающее широкий круг общественно значимых правовых товары. Это связано с тем, что его задача – придать видимость законности финансовой выгоде, полученной от совершения любого запрещенного действия. Поэтому эффективная борьба с этим явлением равносильна ограничению широкого круга преступлений, приносящих финансовую выгоду, делающих их совершение невыгодным. К сожалению, акт отмывания денег, если не считать лежащего в его основе запрещенного действия, ничем не отличается от десятков тысяч легальных сделок, совершаемых ежедневно участниками рынка обмена товарами и услугами. При этом отмывание денег является преступлением «без границ», в отличие от практики его преследования.

В следственной практике существует два алгоритма преследования за отмывание денег, инициируемых обнаружением основного деяния, приносящего финансовую выгоду. и инициировано путем выбора транзакции, предположительно связанной с финансовой выгодой, полученной от какой-либо преступной деятельности. Однако исследование автора показало, что эффективного преследования за отмывание денег, инициированного подозрительной сделкой, на практике не существует. В связи с этим автор ищет решения, направленные на повышение эффективности преследования за отмывание денег, инициированное подозрительной сделкой, причем поиск осуществляется на двух уровнях: сравнительно-правовой и криминалистической тактики. Их результатом являются предложения по оптимизации, как на юридическом, сравнительном, тактическом уровне. В последнем случае автор предлагает использовать тактическую модель действия (Модель 3S), основанную на элементах процессуального оппортунизма, как в уголовном, так и в уголовном процессе.