ISBN: 978-83-8137-623-5

Практическое руководство очень доступным способом приводит к вопросам, регулируемым актом 1 марта 2018 года по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. В публикации каждый заинтересованный организация - бухгалтерский офис, аудитор, налоговый консультант - найдет примером процедуры, которая будет реализована, чтобы избежать уголовной ответственности, связанной с отмыванием денег клиентами офиса.

Готово к использованию процедуры содержит информацию о:

? Как проверить клиентов и транзакции, которые они совершают,

? Хранение документации,

? Помещения для признания данной транзакции как потенциально опасной,

? Обязанности как самого субъекта, так и ее сотрудников.

Автор представляет функционирование Центрального реестра бенефициаров и описывает обязательства, возникающие из этого названия -. Даты и объем информации, предоставленной обязанными организациями.

В публикации читатель найдет информацию по вопросам, связанным с защитой личных данных, а также о запланированных изменениях в положениях Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Преимущества публикации:

Единственная готовая процедура использования на рынке, защищающая Управление бухгалтерского учета от нежелательной деятельности своих клиентов. Четкое сообщение, многочисленные примеры, которые облегчают понимание поднятых проблем. Читатель может быстро прочитать новые обязательства, связанные с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.

Важная информация о продукте:

e-book-a Продукт в цифровой версии

Файл будет загружен на вашу учетную запись Allegro на вкладке My Shelf ' E-Book.

Электронная книга Вы можете читать: Reader (Kindle, Capgrebook, Onyx, Kobo и другие), смартфон, планшет или компьютер. Информация о формате e-book включена в описание аукциона.

Электронная книга будет обеспечена с помощью водяного знака и не имеет DRM