Противодействие отмыванию и финансированию денег для сбора коллективной работы
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 1
Приобретая «Противодействие отмыванию и финансированию денег для сбора коллективной работы», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Теория права» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
противодействие отмыванию денег и ...
wolters kluwer
Публикация содержит практические комментарии по вопросам, связанным с законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В то же время он относится к изменениям, направленным на улучшение функционирования системы, введенную в связи с внедрением Европейской парламента и директивы Совета 2018/843 от 30 мая 2018 года, внесения в честь Директивы (EU) 2015/849 по предотвращению использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования директивами и директив в поправках 2009/138/2013/EU. Авторы обсуждают, среди прочего, вопросы, касающиеся: - виртуальные валюты (криптоктив), - лица, занимающие раскрытую политическую позицию (PEP), - использование мер финансовой безопасности, - использование новых технологий для потребностей, возникающих в результате обсуждаемого закона. Книга предназначена для работников учреждений, обязанных применить Закон о комментариях, включая банки, кооперативные сбережения и кредитные союзы, инвестиционные фонды, юридические фирмы и юридические консультанты, нотариусы и налоговые консультанты. Это также будет полезным источником знаний для судей, прокуроров и должностных лиц государственных органов, имеющих контрольные права в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
- ISBN: 9788382865134
- Автор: Коллективная работа
- Издательство/Продюсер: Wolters Kluwer
- 608
- 240x168 мм
- Связывание: twarda
- Год выпуска: 2023