Оценка риска сотрудничества с подрядчиком. Регистрация, налог, бизнес, ОМЛ и аспекты устойчивого развития

• Высота: 238
• Ширина: 165
• Толщина: 13
• ISBN: 978-83-8411-208-3
• Циклическая серия: закон в практике
• Темы: Закон
• Автор: Justyna walas-ryba-ryba-lu Katarzyna Saganowska, Katarzyna sobieraj
• Возраст: 15-99 лет
• Связывание: мягкий с крыльями
• Тип публикации: Книга
• Место: Варшава
• Год публикации: 2025

Профессиональная проверка деловых партнеров - полный цикл управления рисками в B2B. Цепочки поставок.

В динамически меняющейся нормативной среде и в условиях растущих проблем, связанных с рисками со стороны деловых партнеров, ожиданий клиентов и банков, процесс надлежащей осмотрительности (должная осмотрительность) становится ключевым элементом Управление рисками , соблюдение требований и репутация организаций .

Цель публикации состоит в том, чтобы представить обязательства, связанные с проверкой подрядчиков как элемент управления стратегическим организацией - не только для защиты от нечестного партнера, но и в качестве основы прозрачности и ответственности. В книге описывается полный цикл управления рисками в отношениях B2B - от выявления и оценки рисков, из -за избегания и передачи, до определения аппетита с таким называемым риском. Также были представлены практические примеры угроз и советов по созданию внутренних процедур в соответствии с лучшими стандартами соответствия. Книга посвящена юридическому и оперативному аспекту создания системы проверки - от назначения ролей и ответственности, посредством проектирования путей проверки, до выбора методов оценки риска.

В книге обсуждались все возможные источники данных о бизнес -подрядчиках, включая публичные регистры (KRS, CEIDG и другие), коммерческие базы данных, а также внутренние и оперативные данные, организации. Описывает предупреждающие сигналы и механизмы их проверки - от информации о средствах массовой информации до сигналов от постоянного сотрудничества с партнером. Публикация также указывает на аспекты, связанные с закрытием процесса - создание SO -называемых белых списков, внедрение планов ремонта, указывающее на критерии исключения и оценку подрядчика после окончания сотрудничества. Внимание было уделено использованию технологий для автоматизации и постоянного мониторинга отношений с подрядчиком.

В моменты отчетности и рыночного давления подрядчика с точки зрения экологического, социального и корпоративного порядка становится новым стандартом. Книга учитывает аспекты ESG посредством советов о том, как построить вопросники, получить отраслевые данные (также из МСП), анализировать риск ESG в зависимости от местоположения и сектора, и как интегрировать эту информацию с политикой покупки.

Наиболее важными преимуществами книги являются:

• Подробное обсуждение, связанное с лучшими практиками, связанными с лучшими практиками, связанными с лучшей практикой проверки деловых партнеров и принципами управления рисками подрядчиков;
• Практический подход - книга предлагает готовые решения, которые могут быть реализованы в организации. Примеры, руководящие принципы и случаи помогут избежать наиболее распространенных ошибок;
• Экспертный анализ и советы - руководство соответствует, среди прочего, вопросам, как проверить подрядчиков в соответствии с законом, чтобы минимизировать риск нарушения правовых положений, включая налоговое законодательство, санкция или противодействие отмыванию денег;
• Поддержка отделов соответствия, отделов закупок, отделов управления рисками и советов - руководство показывает, как интегрировать процесс проверки подрядчиков с помощью политики закупок и действующих правил в бизнесе;
• Принимая во внимание последние тенденции, связанные с получением данных из цепочки создания стоимости и оценкой риска устойчивого развития.

благодаря этому читателю публикации:

• Понимает риски и обязанности PRA