Информация, риск и тактика в контексте противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Мацей Александр Кендзерский

Издательство Адама Маршалека

Торунь 2024

ISBN: 978-83-8180-766-1

количество страниц: 971

мягкая обложка

.

Описание издателя

.

Тематическая монография посвящена основным понятиям, отождествляемым с областями противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, то есть информации, анализу и тактике. Противодействие и борьба с указанными явлениями – это процесс получения информации, ее обработки, а также проведения анализа для выявления угрозы и ее нейтрализации. Речь также идет о выстраивании эффективной тактики и действий частных и государственных структур, полиции/спецслужб. Изначально диагностика отмывания денег основывалась на принятых правилах оценки поведения преступников. Со временем этот подход был заменен анализом рисков, оцениваемым на различных уровнях: ответственного учреждения, национального или ЕС. В результате учреждениям пришлось применять меры финансовой безопасности, соответствующие оцененной угрозе. Это касается и противодействия финансированию терроризма. Изменение было призвано, среди прочего, повысить эффективность сообщений о подозрительных счетах (SAR) и транзакциях (STR), совершенных клиентами обязанных учреждений. Однако эффективность такого рода решений все еще низка. В последнее время ожидается, что технологические модели искусственного интеллекта будут поддерживать анализ информации и выявление подозрительного поведения. Процесс принятия решений и тактика субъектов, ответственных за противодействие, требуют всесторонних знаний о методах преступной деятельности, обозначенных субъектах и ​​постоянно меняющихся вариантах получения средств для террористической деятельности. Поэтому все чаще заявляются инициативы в области командного распознавания явлений отмывания денег и финансирования терроризма на основе сотрудничества нескольких ответственных учреждений и построения технических платформ тактической и информационной поддержки в качестве вспомогательного элемента на ранней стадии. распознавания угрозы. Указанные проблемы и попытки их предотвращения замечены и на уровне ЕС, что нашло отражение в так называемом «ПОД-пакет», готовящий новые комплексные правовые решения в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В монографии представлен комплексный подход, ценный по отношению к текущим решениям, но также заглядывает в будущее, предлагая прогнозные корректирующие решения в области противодействия обсуждаемым явлениям.

.

Оглавление

.

Список наиболее важных сокращений и сокращений

От автора

Введение

Глава I Информация в понимании системы ПОД/ФТ

1. Понятие информации, ее анализ и обработка

2. Размещение информации в системе ПОД/ФТ в целях сбора оперативной информации

3. Искажение информации

4. Понятия – стандартные, типовые, разработанные для системы ПОД/ФТ

5. Обратная связь

6. Отклонения от нормы с использованием шаблона системы ПОД/ФТ в рамках правильно-ориентированного и риск-ориентированного подхода

7. Информация и информационное общество – отношения в целях ПОД/ФТ

8. Информация в понимании Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)

9. Концентрация оценки информации для процесса принятия решений в обязанном учреждении в сфере ПОД/ФТ

10. Определение финансовой информации для целей ПОД/ФТ в Директиве 2019/1153 и в Законе о P.P.F.T.

11. Разведывательно-информационная среда в контексте ПОД/ФТ

12. Объем и качество источников информации

Глава II Финансовая разведка и финансовая информационная разведка

1. Определение интервью